会议议题--回顾

2015年3月6日，浙江禾欣控股有限公司2014年年度董事会暨六届六次董事会在公司四楼会议室召开。公司董事长沈云平、副董事长顾建慧、董事朱善忠、沈连根、庞健、张颜慧、独立董事孔冬、方岚、高长有参加了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长沈云平先生主持。

本次会议审议并通过了《2014年度董事会工作报告》等14项议案。与会的公司董事对公司2014年度的整体工作给予了肯定。

2014年，国内经济增速放缓、经济下行压力加大，合成革行业面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力。公司紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，加强营销力度，开拓新市场，开发新产品，同时深入挖掘内部管理潜力，开展降本提效增利活动，积极克服内外部各种不利因素，在全体员工的共同努力下，基本完成了各项经营任务。报告期内，高端产品超纤市场需求较旺盛，取得一定的增长；但新项目因订单不足、管理成本较高等影响，尚未盈利，对公司整体业绩产生负面影响。公司全年业绩与2013年基本持平。

为提升上市公司持续盈利能力，2014年下半年，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组。本次重组申报材料已取得中国证监会受理并收到了中国证监会的反馈意见，目前公司正积极组织和准备反馈意见的回复。

董事长寄语--展望

沈云平董事长对公司2015年控股公司工作进行了展望：

1）积极拓展销售

鉴于2015年全球经济进入发展新常态，公司将加大市场的拓展，审时度势，把握机会，形成有效订单。继续发展壮大强有力的营销团队，做好产品服务，提升客户满意度。

2）注重产品研发，加快行业转型

2012年至今，合成革行业受经济形势影响，订单减少，旺季不旺，淡季很长，最严重的企业还出现倒闭潮。与此同时中国环境日益受到国际社会的关注，政府颁布了《中国环境保护法》，节能减排与强调环保将成为合成革行业今后的发展主题。行业转型势不可挡，公司将加大研发投入，进一步加强研发与创新，注重环保、革命性的新产品等无溶剂型系列产品的开发，确保公司继续稳步发展。

3）建立控股公司资源共享平台

建立控股公司采购信息、人才资源、资金管理共享平台，发挥集团优势，提高资源利用率。

4）全面深化综合管理能力

我们的未来--方向

公司将继续强化管理，不断完善、提升现有的各项管理制度，按照标准化、流程化有序的开展各项工作。

禾欣股份2014年年度监事会暨六届五次监事会同期召开，审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》等相关议案。